Brendan Ross, tidligere ADMINISTRERENDE DIREKTØR OG grunnlegger Av Direct Lending Investments (DLI), er målet For En Sivil Tvangstiltak innlevert Av Securities and Exchange Commission (SEC) i forrige uke.Direct Lending Investments var en gang en fremtredende aktør i online utlån industrien i USA med over $1 milliard i eiendeler under forvaltning. I Mars 2019 ble Direkte Utlånsinvesteringer rammet av påstander om «en flerårig svindel.»På den tiden resulterte den pågående svindelen i omtrent $11 millioner i» over-kostnader for ledelses-og ytelsesavgifter til sine private midler, samt inflasjonen av de private fondets avkastning», ifølge SEC.
Direkte Utlånsinvesteringer fant seg snart i mottak da selskapet kollapset. Ross var også 100% eier AV DLI.En permanent mottaker For Direkte Utlån Investeringer, LLC, Direkte Utlån Inntekt Fond, L. P., Direkte Utlån Inntekt Mater Fond, Ltd., DLI Capital, Inc. Dli Lending Agent, LLC og Dli Assets Bravo LLC (samlet «DLI») ble valgt i April 2019 av United States District Court I Central District Of California. SEC rapporterer at det var omtrent 1,000 investorer I DLI-Fond per februar 1, 2019.Den 11. August 2020 ble Ross arrestert av FBI. Straffesaken Mot Ross ble utette samtidig SEC arkivert sine anklager mot Ross.Ifølge Det Amerikanske Justisdepartementet ble Det innlevert en storjury-anklage den 30. juli som belaster Ross med 10 teller av wire-svindel basert på en ordning han angivelig utførte mellom slutten av 2013 og tidlig 2019 for å bedra investorer i midler forvaltet av DLI.Ifølge tiltalen, angivelig i stedet for å avsløre at noen av lånene ikke ble utført, forfalsket Ross månedlige rapporter for å få det til å virke som låntakere gjorde betalinger. «Betalinger» faktisk kom fra gebyr rabatter gitt av selskapet opprinnelse lånene.påstandene sier At Ross forårsaket at de månedlige aktivaverdiene av midlene ble » kumulativt oppblåst med over $ 300 millioner i løpet av omtrent fire år.»Ved å blåse opp verdien av midlene, Ble Ross sagt å ha vært i stand til å samle millioner av dollar i avgifter han ellers ikke ville ha vært i stand til å belaste klienter, ifølge tiltalen.SEC-arkiveringen indikerer At Ross gjemte sine handlinger fra dli-ledere, ledere som forsøkte å forstå uoverensstemmelser som ble tydelige før selskapet effektivt kollapset.
Hver av de 10 wire svindel teller i tiltalen bærer en lovfestet strafferamme på 20 år i føderalt fengsel. DOJ bemerker At en tiltale inneholder påstander om at en tiltalte har begått en forbrytelse, og at hver tiltalte antas uskyldig inntil og med mindre bevist skyldig utover rimelig tvil.
SEG v. Brendan Ross 8.11.20 comp24865
