Les PROCUREURS FÉDÉRAUX allèguent devant le Tribunal de district américain de Boston que certains des propriétaires d’un terrain à Everett ont fraudé Wynn Resorts en dissimulant l’implication d’un criminel condamné de Revere nommé Charles Lightbody. Une bonne partie de l’affaire repose sur des déclarations chargées de jurons faites par Lightbody sur une série d’appels téléphoniques enregistrés.

Lightbody est jugé pour fraude électronique et complot en vue de commettre une fraude électronique avec deux codéfendants, Anthony Gattineri de Winchester et Dustin DeNunzio de Cambridge. Les trois hommes, ainsi qu’un quatrième homme, Paul Lohnes, étaient associés dans FBT Everett LLC, qui possédait les terres d’Everett, jusqu’à ce que Lightbody vende sa participation de 12,05% dans la société à Gattineri.

Le moment de la transaction Lightbody-Gattineri est trouble. Les avocats de la défense disent que les termes de l’accord ont été négociés en août 2012, puis commémorés avec un billet à ordre de cinq ans pour 1,7 million de dollars plus les intérêts. Le billet à ordre était daté de décembre. 14, 2012, cinq jours avant que Wynn Resorts ne signe un accord d’option sur la propriété engageant le développeur du casino de Las Vegas à payer 100 000 F par mois à FBT Everett jusqu’à ce qu’un achat de terrain puisse être organisé pour 75 millions de dollars.

Bien qu’aucune loi du Massachusetts n’empêche les criminels condamnés de vendre des terrains à un développeur de casino, les propriétaires de FBT Everett craignaient apparemment que l’implication de Lightbody ne fasse échouer l’accord avec les régulateurs de l’État. Ils se sont arrangés pour que Gattineri rachète Lightbody, mais Lightbody n’a jamais totalement disparu.

Par exemple, dans un Déc. 11, 2012, appel téléphonique avec le détenu de la prison d’État Darin Bufalino, Lightbody a convenu avec son copain sage qu’il devait « double aveugle » et « triple aveugle » son intérêt pour la parcelle Everett. Cet appel et d’autres entre Lightbody et Bufalino ont été enregistrés par les responsables de la prison, puis remis au FBI, qui a commencé à enquêter.

La preuve présentée au procès indique que DeNunzio a envoyé des courriels en mai 2013 à Gattineri et Lohnes au sujet de problèmes affectant le développement d’un casino sur le site d’Everett, puis a envoyé séparément le même courriel à Lightbody, suggérant qu’il était toujours impliqué. Un 25 avril 2013, un homme impliqué dans l’affaire du casino a envoyé un e-mail à Gattineri, DeNunzio et Lightbody suggérant que Wynn Resorts était susceptible de gagner une licence pour construire son casino. « Les garçons se croisent les doigts », indique le courriel.

Lors d’une réunion entre quelques-uns des propriétaires de FBT pour discuter de ce qui pourrait être fait avec le produit de la vente du terrain d’Everett, Lightbody a été inclus dans la discussion, selon les notes prises lors de la réunion.

Le 9 juillet 2013, le FBI a intercepté un appel au cours duquel Lightbody a dit à un ami qu’il était heureux parce qu’il ramassait 100 000 $ par mois, le montant que Wynn Resorts payait à FBT Everett. Un jour plus tard, le 10 juillet, Lightbody a appelé un ancien propriétaire de FBT Everett et lui a dit que les enquêteurs de la police d’État posaient des questions sur les propriétaires de l’entreprise. L’ancien propriétaire a demandé à Lightbody si son implication dans l’affaire avait été révélée, et il a répondu: « Non, je ne suis pas dessusthey ils ne me trouveront nulle part, vous voyez ce que je veux dire? »

Le même jour, le billet à ordre de Gattineri à Lightbody a été révisé, sa date d’entrée en vigueur étant passée de décembre à décembre. 14, 2012, au août. 15, 2012. Lightbody a signé le nouveau billet à ordre le 10 juillet 2012, mais dans une interview avec des enquêteurs de la police d’État, il a nié l’avoir fait.

Bien que les procureurs fédéraux aient documenté l’implication continue de Lightbody dans la propriété d’Everett, ils n’ont pas été en mesure de fournir la preuve que l’argent de l’accord foncier d’Everett lui arrivait ou lui arriverait. En effet, les avocats de la défense ont suggéré que le billet à ordre de Gattineri à Lightbody, peu importe quand il a été signé ou comment il a été daté, était juridiquement contraignant.

Les avocats de la défense ont également souligné au jury que Lightbody n’aimait pas Gattineri, qui a accepté d’acheter la participation de Lightbody dans FBT Everett. Lors d’un appel téléphonique intercepté avec un ami, Lightbody a qualifié Gattineri de « noix », « une ordure », « un asticot » et « un morceau de merde. »

Les avocats de la défense ont également montré à plusieurs reprises que Lightbody est sujet à l’exagération, suggérant que ses déclarations ne peuvent pas être prises à leur valeur nominale. Lors d’un appel, Lightbody s’est vanté qu’il allait s’associer à un investissement dans un bâtiment de 200 millions de dollars, ce qui n’est jamais arrivé. Il a également déclaré qu’il avait acheté un club de strip-tease à Chelsea pour 3 millions de dollars, ce qui n’est jamais arrivé non plus. Lightbody a joué un rôle clé dans l’octroi d’une hypothèque au propriétaire du club de strip-tease, mettant en place 528 000 mortgage de l’hypothèque de 865 000 mortgage.

Même l’agent du FBI Kevin Sheehan, qui a dirigé l’enquête sur l’accord foncier d’Everett, a concédé que Lightbody avait continuellement changé son histoire sur sa participation dans FBT Everett. « Il participe à certains appels sur le terrain, puis il semble être là », a déclaré Sheehan.