prokuratorzy federalni zarzucają w amerykańskim Sądzie Okręgowym w Bostonie, że niektórzy właściciele kawałka ziemi w Everett oszukali Wynn Resorts, ukrywając udział skazanego przestępcy Z Revere o imieniu Charles Lightbody. Dobra część sprawy opiera się na wypowiedziach Lightbody ’ ego na serii nagranych rozmów telefonicznych.

Lightbody jest sądzony za oszustwa druciane i spisek w celu popełnienia oszustwa drucianego z dwoma wspólnikami, Anthony Gattineri z Winchesteru i Dustin DeNunzio z Cambridge. Trzej mężczyźni, wraz z czwartym mężczyzną, Paulem Lohnesem, byli partnerami w FBT Everett LLC, która była właścicielem Everett land, dopóki Lightbody nie sprzedał 12,05% udziałów w firmie Gattineri.

czas transakcji Lightbody-Gattineri jest mroczny. Prawnicy twierdzą, że Warunki Umowy zostały wynegocjowane w sierpniu 2012 roku, a następnie upamiętnione pięcioletnim wekslem na 1,7 miliona dolarów plus odsetki. Weksel datowany jest na Grudzień. 14 września 2012, pięć dni przed Wynn Resorts podpisał umowę opcyjną na nieruchomości zobowiązując dewelopera Kasyna w Las Vegas do zapłaty FBT Everett $100,000 miesięcznie, dopóki zakup ziemi nie może być zorganizowany za 75 milionów dolarów.

chociaż nie ma prawa Massachusetts uniemożliwiającego skazanym przestępcom sprzedaż ziemi deweloperowi kasyna, właściciele FBT Everett najwyraźniej obawiali się, że zaangażowanie Lightbody może zatopić umowę z organami państwowymi. Zaaranżowali, aby Gattineri wykupił Lightbody, ale Lightbody nigdy całkowicie nie zniknął.

na przykład w grudniu 11 listopada 2012, rozmowa telefoniczna z więźniem więzienia stanowego Darinem Bufalino, Lightbody zgodził się ze swoim kolegą, że musi „podwójnie ślepe” i „potrójnie ślepe”, aby zainteresować się paczką Everetta. To wezwanie i inne rozmowy pomiędzy Lightbody i Bufalino zostały nagrane przez urzędników więziennych, a następnie przekazane FBI, które rozpoczęło dochodzenie.

dowody przedstawione podczas procesu wskazywały, że DeNunzio wysłał e-maile w maju 2013 do Gattineri i Lohnes o problemach wpływających na rozwój kasyna w Everett site, a następnie osobno wysłał ten sam e-mail do Lightbody, sugerując, że nadal był w to zamieszany. W kwietniu 25, 2013, człowiek zaangażowany w ofertę kasyna wysłał e-mail do Gattineri, DeNunzio, i Lightbody sugerując Wynn Resorts prawdopodobnie wygrać licencję na budowę kasyna. – Trzymam kciuki chłopcy-napisał e-mail.

na spotkaniu kilku właścicieli FBT w celu omówienia, co można zrobić z przychodami ze sprzedaży gruntów Everett, Lightbody został włączony do dyskusji, zgodnie z notatkami poczynionymi na spotkaniu.

9 lipca 2013 FBI przechwyciło rozmowę, podczas której Lightbody powiedział przyjacielowi, że jest szczęśliwy, ponieważ odbiera 100 000 dolarów miesięcznie, kwotę, którą Wynn Resorts płacił FBT Everett. Dzień później, 10 lipca, Lightbody zadzwonił do byłego właściciela FBT Everetta i powiedział mu, że śledczy Policji Państwowej zadają pytania dotyczące właścicieli firmy. Lightbody został zapytany przez byłego właściciela, czy jego udział w transakcji wyszedł na jaw, a on odpowiedział: „Nie, Nie jestem na nim…nigdzie mnie nie znajdą, wiesz o co mi chodzi?”

tego samego dnia weksel z Gattineri do Lightbody został zmieniony, a data jego wejścia w życie została zmieniona z grudnia. 14.08.2012 do 08.08.2012 15, 2012. Lightbody podpisał nowy weksel 10 lipca 2012 roku, ale w rozmowie z śledczymi Policji Państwowej zaprzeczył temu.

podczas gdy prokuratorzy federalni udokumentowali dalsze zaangażowanie Lightbody ’ ego w własność Everetta, nie byli w stanie wymyślić żadnych dowodów na to, że pieniądze z umowy o ziemię Everetta faktycznie do niego płynęły lub do niego płyną. Rzeczywiście, obrońcy zasugerowali, że weksel od Gattineri do Lightbody, bez względu na to, kiedy został podpisany lub jak był datowany, był prawnie wiążący.

obrońcy wskazali również ławie przysięgłych, że Lightbody nie lubi Gattineriego, który zgodził się na zakup udziałów Lightbody w FBT Everett. Podczas jednej rozmowy telefonicznej z przyjacielem, Lightbody nazwał Gattineriego „świrem”, „kanalią”, „Robakiem” i „kawałkiem gówna”.”

obrońcy wielokrotnie pokazywali również, że Lightbody jest skłonny do przesady, sugerując, że jego wypowiedzi nie mogą być brane pod uwagę. Podczas jednej rozmowy Lightbody chwalił się, że zamierza współpracować przy inwestycji w budynek wart 200 milionów dolarów, co nigdy się nie wydarzyło. Powiedział również, że kupił Klub ze striptizem w Chelsea za 3 miliony dolarów, co również nigdy się nie wydarzyło. Lightbody odegrał kluczową rolę w wystawieniu hipoteki właścicielowi klubu ze striptizem, wystawiając 528 000 dolarów z 865 000 dolarów hipoteki.

nawet agent FBI Kevin Sheehan, który prowadził śledztwo w sprawie umowy o Everett land, przyznał, że Lightbody nieustannie zmienia swoją historię o swoim udziale w FBT Everett. „On jest na niektórych wezwań terenowych, a potem wydaje się być w,” Sheehan powiedział.