I PROCURATORI federali stanno sostenendo in US District Court di Boston che alcuni dei proprietari di un pezzo di terra in Everett truffato Wynn Resorts nascondendo il coinvolgimento di un criminale condannato da Revere di nome Charles Lightbody. Una buona parte del caso dipende da dichiarazioni imprecise fatte da Lightbody su una serie di telefonate registrate.
Lightbody è sotto processo per frode telematica e cospirazione per commettere frodi telematiche con due imputati in codice, Anthony Gattineri di Winchester e Dustin DeNunzio di Cambridge. I tre uomini, insieme a un quarto uomo, Paul Lohnes, erano partner di FBT Everett LLC, che possedeva la Everett land, fino a quando Lightbody ha venduto la sua quota percentuale 12.05 nella società a Gattineri.
La tempistica della transazione Lightbody-Gattineri è torbida. Gli avvocati della difesa dicono che i termini dell’accordo sono stati negoziati nell’agosto 2012 e poi commemorati con una cambiale quinquennale per million 1,7 milioni più interessi. La cambiale è stata datata dicembre. 14, 2012, cinque giorni prima Wynn Resorts ha firmato un accordo di opzione sulla proprietà commettendo lo sviluppatore del casinò di Las Vegas a pagare FBT Everett Ever 100.000 al mese fino a quando un acquisto di terreni potrebbe essere organizzato per million 75 milioni.
Mentre non esiste una legge del Massachusetts che impedisca ai criminali condannati di vendere terreni a uno sviluppatore di casinò, i proprietari di FBT Everett erano apparentemente preoccupati che il coinvolgimento di Lightbody potesse affondare l’accordo con i regolatori statali. Hanno fatto in modo che Gattineri comprasse Lightbody, ma Lightbody non è mai scomparso del tutto.
Ad esempio, in un Dec. 11, 2012, telefonata con il detenuto della prigione di stato Darin Bufalino, Lightbody concordato con il suo amico ragazzo saggio che aveva bisogno di” doppio cieco “e” triplo cieco” il suo interesse per il pacco Everett. Quella chiamata e altre tra Lightbody e Bufalino sono state registrate dai funzionari della prigione, e poi consegnate all’FBI, che ha iniziato a indagare.
Le prove presentate al processo hanno indicato che DeNunzio ha inviato e-mail a maggio 2013 a Gattineri e Lohnes su questioni che riguardano lo sviluppo di un casinò nel sito Everett, e poi ha inviato separatamente la stessa e-mail a Lightbody, suggerendo che era ancora coinvolto. Un 25 aprile 2013, un uomo coinvolto nell’affare del casinò ha inviato un’e-mail a Gattineri, DeNunzio e Lightbody suggerendo che Wynn Resorts avrebbe probabilmente vinto una licenza per costruire il suo casinò. “Dita incrociate ragazzi,” l’e-mail ha detto.
In una riunione tra alcuni proprietari di FBT per discutere di cosa si potrebbe fare con i proventi della vendita di Everett land, Lightbody è stato incluso nella discussione, secondo le note prese durante la riunione.
Il 9 luglio 2013, l’FBI intercettò una chiamata durante la quale Lightbody disse ad un amico che era felice perché stava raccogliendo $100.000 al mese, l’importo che Wynn Resorts stava pagando FBT Everett. Il giorno dopo, il 10 luglio, Lightbody ha chiamato un ex proprietario di FBT Everett e gli ha detto che gli investigatori della polizia di Stato stavano facendo domande sui proprietari della società. Lightbody è stato chiesto dall’ex proprietario se il suo coinvolgimento nell’affare fosse venuto alla luce, e lui ha risposto: “No, non ci sto on non mi troveranno da nessuna parte, sai cosa intendo?”
Nello stesso giorno è stata rivista la cambiale da Gattineri a Lightbody, con data di entrata in vigore modificata da dicembre. 14, 2012, ad agosto. 15, 2012. Lightbody ha firmato la nuova cambiale il 10 luglio 2012, ma in un’intervista con gli investigatori della polizia di Stato ha negato di farlo.
Mentre i procuratori federali hanno documentato il continuo coinvolgimento di Lightbody con la proprietà Everett, non sono stati in grado di trovare alcuna prova che il denaro dell’affare Everett land stesse effettivamente fluendo verso di lui o scorrerebbe verso di lui. Infatti, gli avvocati della difesa hanno suggerito la cambiale da Gattineri a Lightbody, non importa quando è stato firmato o come è stato datato, era legalmente vincolante.
Bruce Mohl
informazioni Su Bruce Mohl
Bruce Mohl è l’editore del CommonWealth rivista. Bruce è venuto a CommonWealth dal Boston Globe, dove ha trascorso quasi 30 anni in una vasta gamma di posizioni che coprono affari e politica. Ha coperto il Massachusetts State House e servito come State House Bureau capo del Globe alla fine del 1980. Ha anche riferito per il team Spotlight del Globe, vincendo un premio Loeb nel 1992 per la copertura dei conflitti di interesse nel sistema pensionistico dello stato. Ha servito come redattore politico del Globe nel 1994 e ha continuato a coprire le questioni dei consumatori per il giornale. Al CommonWealth, Bruce ha contribuito a lanciare il sito web della rivista e ha scritto su una vasta gamma di questioni con particolare attenzione alla politica, alla politica fiscale, all’energia e al gioco d’azzardo. Bruce si è laureato alla Ohio Wesleyan University e alla Fletcher School of Law and Diplomacy alla Tufts University. Vive a Dorchester.
Informazioni su Bruce Mohl
Bruce Mohl è l’editore della rivista CommonWealth. Bruce è venuto a CommonWealth dal Boston Globe, dove ha trascorso quasi 30 anni in una vasta gamma di posizioni che coprono affari e politica. Ha coperto la Massachusetts State House e servito come capo dell’ufficio di stato del Globe House alla fine degli anni 1980. Ha anche riferito per il team Spotlight del globo, vincendo un premio Loeb nel 1992 per la copertura dei conflitti di interesse nel sistema pensionistico dello stato. Ha servito come redattore politico del Globe nel 1994 e ha continuato a coprire le questioni dei consumatori per il giornale. Al CommonWealth, Bruce ha contribuito a lanciare il sito web della rivista e ha scritto su una vasta gamma di questioni con particolare attenzione alla politica, alla politica fiscale, all’energia e al gioco d’azzardo. Bruce si è laureato alla Ohio Wesleyan University e alla Fletcher School of Law and Diplomacy alla Tufts University. Vive a Dorchester.
Gli avvocati della difesa hanno anche sottolineato alla giuria che Lightbody non ha gradito Gattineri, che ha accettato di acquistare la partecipazione di Lightbody in FBT Everett. In una telefonata intercettata con un amico, Lightbody chiamato Gattineri un “dado,” “un sacco di merda,” “un verme,” e “un pezzo di merda.”
Gli avvocati della difesa hanno anche dimostrato ripetutamente che Lightbody è incline all’esagerazione, suggerendo che le sue dichiarazioni non possono essere prese al valore nominale. In una chiamata, Lightbody si vantava che stava per collaborare a un investimento in un edificio da million 200 milioni, cosa che non è mai avvenuta. Ha anche detto di aver acquistato uno strip club a Chelsea per million 3 milioni, che non è mai successo. Lightbody ha svolto un ruolo chiave nel rilascio di un mutuo per il proprietario dello strip club, mettendo su $528.000 del mutuo mortgage 865.000.
Anche l’agente dell’FBI Kevin Sheehan, che ha guidato le indagini sull’affare Everett land, ha ammesso che Lightbody ha continuamente cambiato la sua storia sulla sua partecipazione di proprietà in FBT Everett. ” È fuori in alcune delle chiamate sul campo, e poi sembra essere dentro”, ha detto Sheehan.
