a szövetségi ügyészek azt állítják, az amerikai Kerületi Bíróság Bostonban, hogy néhány tulajdonos egy darab földet Everett becsapta Wynn Resorts eltitkolta a részvétel egy elítélt bűnöző Revere nevű Charles Lightbody. Az ügy jó része a Lightbody által rögzített telefonhívások sorozatán tett expletív terhelésű kijelentéseken múlik.Lightbody-t bíróság elé állítják, mert két társával, a winchesteri Anthony Gattinerivel és a Cambridge-i Dustin DeNunzio-val dróthamisításban való bűnrészesség miatt. A három férfi, valamint egy negyedik férfi, Paul Lohnes, partnerek voltak az FBT Everett LLC-ben, amely az Everett földet birtokolta, amíg a Lightbody eladta 12,05 százalékos részesedését a társaságban Gattineri.

a Lightbody-Gattineri tranzakció időzítése zavaros. A védőügyvédek szerint az üzlet feltételeiről 2012 augusztusában tárgyaltak, majd ötéves váltóval emlékeztek meg 1,7 millió dollár plusz kamattal. A váltó decemberi keltezésű volt. 14, 2012, öt nappal azelőtt Wynn Resorts aláírt egy opciós megállapodást az ingatlan elkövetése a Las Vegas kaszinó fejlesztő fizetni FBT Everett $100,000 havonta, amíg a földvásárlás lehetne elhelyezni $75 millió.

bár nincs massachusettsi törvény, amely megakadályozná az elítélt bűnözőket abban, hogy földet adjanak el egy kaszinófejlesztőnek, az FBT Everett tulajdonosai nyilvánvalóan aggódtak, hogy a Lightbody részvétele elsüllyesztheti az üzletet az állami szabályozókkal. Elintézték, hogy Gattineri kivásárolja a Lightbody-t, de a Lightbody soha nem tűnt el teljesen.

például egy Dec. 11, 2012, telefonhívás állami börtön rab Darin Bufalino, Lightbody egyetértett a bölcs srác haver, hogy szükséges, hogy “kettős vak” és “hármas vak” érdeklődését az Everett parcella. A Lightbody és Bufalino közötti hívást a börtön tisztviselői rögzítették, majd átadták az FBI-nak, amely megkezdte a nyomozást.

a tárgyaláson bemutatott bizonyítékok azt mutatták, hogy DeNunzio 2013 májusában e-maileket küldött Gattinerinek és Lohnesnek az Everett-i kaszinó fejlesztését érintő kérdésekről, majd külön elküldte ugyanazt az e-mailt a Lightbody-nak, ami arra utal, hogy még mindig részt vett. Egy április 25, 2013, egy ember részt vesz a kaszinó foglalkozik e-mailt küldött Gattineri, DeNunzio, és Lightbody arra utal, Wynn Resorts valószínűleg nyerni engedélyt építeni a kaszinó. “Ujjak keresztezték a fiúkat” – mondta az e-mail.

az FBT néhány tulajdonosának ülésén, hogy megvitassák, mit lehetne tenni az Everett földértékesítés bevételével, a Lightbody bekerült a megbeszélésbe, az ülésen készített jegyzetek szerint.

július 9, 2013, az FBI elfogott egy hívást, amelynek során Lightbody azt mondta egy barátjának, hogy boldog volt, mert felvette $100,000 havonta, az összeg Wynn Resorts fizetett FBT Everett. Egy nappal később, július 10-én Lightbody felhívta az FBT Everett korábbi tulajdonosát, és elmondta neki, hogy az állami rendőrség nyomozói kérdéseket tesznek fel a cég tulajdonosairól. Lightbody-t a korábbi tulajdonos megkérdezte, hogy kiderült-e, hogy részt vett-e az üzletben, ő pedig így válaszolt: “Nem, nem vagyok rajta…nem fognak megtalálni sehol, érted, mire gondolok?”

ugyanezen a napon felülvizsgálták a gattineri-től a Lightbody-ig tartó váltót, hatálybalépésének dátuma dec. 14, 2012, Aug. 15, 2012. Lightbody aláírta az új váltó július 10, 2012, de egy interjúban az állami rendőrség nyomozók tagadta ezzel.

míg a szövetségi ügyészek dokumentálták Lightbody folyamatos részvételét az Everett ingatlanban, nem tudtak semmilyen bizonyítékot felmutatni arra vonatkozóan, hogy az Everett földügyletből származó pénz valóban hozzá áramlott vagy folyna hozzá. Valóban, a védőügyvédek javasolták a gattineri váltóját a Lightbody-nak, nem számít, mikor írták alá, vagy hogyan keltezték, jogilag kötelező erejű volt.

a védőügyvédek arra is rámutattak a zsűri számára, hogy a Lightbody nem szerette Gattinerit, aki beleegyezett abba, hogy megvásárolja a Lightbody részesedését az FBT Everett-ben. Egy lehallgatott telefonbeszélgetésen egy barátjával, Lightbody gattinerit “diónak”, “szemétládának”, “kukacnak” és “egy darab szarnak” nevezte.”a védőügyvédek ismételten megmutatták, hogy Lightbody hajlamos a túlzásokra, ami azt sugallja, hogy kijelentéseit nem lehet névértéken venni. Egy hívás során Lightbody azzal dicsekedett, hogy partnerként fog részt venni egy 200 millió dolláros épületbe történő beruházásban, ami soha nem történt meg. Azt is elmondta, hogy 3 millió dollárért vásárolt egy sztriptízklubot Chelsea-ben, ami szintén soha nem történt meg. A Lightbody kulcsszerepet játszott abban, hogy jelzálogot bocsásson ki a sztriptízklub tulajdonosának, 528 000 dollárt tett fel a 865 000 dolláros jelzálogból.

még FBI ügynök Kevin Sheehan, aki vezette a vizsgálatot a Everett földügylet, elismerte Lightbody folyamatosan megváltoztatta a történetet az ő tulajdonosi részesedését FBT Everett. “Kint van néhány terepi híváson, aztán úgy tűnik, hogy bent van” – mondta Sheehan.