LOS FISCALES FEDERALES están alegando en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Boston que algunos de los propietarios de un terreno en Everett defraudaron a Wynn Resorts al ocultar la participación de un delincuente convicto de Revere llamado Charles Lightbody. Una buena parte del estuche depende de declaraciones cargadas de improperios hechas por Lightbody en una serie de llamadas telefónicas grabadas.

Lightbody está en juicio por fraude electrónico y conspiración para cometer fraude electrónico con dos acusados, Anthony Gattineri de Winchester y Dustin DeNunzio de Cambridge. Los tres hombres, junto con un cuarto hombre, Paul Lohnes, eran socios de FBT Everett LLC, que poseía la tierra de Everett, hasta que Lightbody vendió su participación del 12,05 por ciento en la compañía a Gattineri.

La sincronización del cuerpo de luz-Gattineri transacción es turbia. Los abogados defensores dicen que los términos del acuerdo se negociaron en agosto de 2012 y luego se conmemoraron con un pagaré de cinco años por $1.7 millones más intereses. El pagaré estaba fechado en diciembre. El 14 de diciembre de 2012, cinco días antes de que Wynn Resorts firmara un acuerdo de opción sobre la propiedad comprometiendo al desarrollador del casino de Las Vegas a pagar a FBT Everett 1 100,000 al mes hasta que se pudiera arreglar una compra de terrenos por $75 millones.

Si bien no hay una ley de Massachusetts que impida que los delincuentes convictos vendan tierras a un desarrollador de casinos, los propietarios de FBT Everett aparentemente estaban preocupados de que la participación de Lightbody pudiera hundir el acuerdo con los reguladores estatales. Arreglaron que Gattineri comprara el Cuerpo de Luz, pero el Cuerpo de Luz nunca desapareció por completo.

Por ejemplo, en diciembre. 11, 2012, llamada telefónica con el preso de la prisión estatal Darin Bufalino, Lightbody estuvo de acuerdo con su amigo el sabio en que necesitaba «doble ciego» y «triple ciego» su interés en el paquete Everett. Esa llamada y otras entre Lightbody y Bufalino fueron grabadas por funcionarios de la prisión, y luego entregadas al FBI, que comenzó a investigar.

Las pruebas presentadas en el juicio indicaron que DeNunzio envió correos electrónicos en mayo de 2013 a Gattineri y Lohnes sobre problemas que afectaban el desarrollo de un casino en el sitio de Everett, y luego envió por separado el mismo correo electrónico a Lightbody, sugiriendo que todavía estaba involucrado. El 25 de abril de 2013, un hombre involucrado en el acuerdo del casino envió un correo electrónico a Gattineri, DeNunzio y Lightbody sugiriendo que Wynn Resorts probablemente ganaría una licencia para construir su casino. «Crucemos los dedos, chicos», decía el correo electrónico.

En una reunión entre algunos de los propietarios de FBT para discutir qué se podía hacer con los ingresos de la venta de Everett land, Lightbody se incluyó en la discusión, según las notas tomadas en la reunión.

El 9 de julio de 2013, el FBI interceptó una llamada durante la cual Lightbody le dijo a un amigo que estaba feliz porque estaba recogiendo 1 100,000 al mes, la cantidad que Wynn Resorts estaba pagando a FBT Everett. Un día después, el 10 de julio, Lightbody llamó a un antiguo propietario de FBT Everett y le dijo que los investigadores de la Policía Estatal estaban haciendo preguntas sobre los propietarios de la compañía. El antiguo propietario le preguntó a Lightbody si su participación en el trato había salido a la luz, y él respondió: «No, no estoy en ello they no me van a encontrar en ningún lado, ¿sabes a lo que me refiero?»

Ese mismo día, el pagaré de Gattineri a Lightbody fue revisado, con su fecha de vigencia cambiada de diciembre. 14, 2012, a agosto. 15, 2012. Lightbody firmó el nuevo pagaré el 10 de julio de 2012, pero en una entrevista con investigadores de la Policía Estatal negó hacerlo.

Mientras que los fiscales federales han documentado la continua participación de Lightbody en la propiedad de Everett, no han podido encontrar ninguna evidencia de que el dinero del acuerdo de tierras de Everett realmente fluyera hacia él o fluiría hacia él. De hecho, los abogados defensores han sugerido que el pagaré de Gattineri a Lightbody, sin importar cuándo fue firmado o cómo fue fechado, era legalmente vinculante.

Los abogados defensores también han señalado al jurado que a Lightbody no le gustaba Gattineri, quien aceptó comprar la participación de Lightbody en FBT Everett. En una llamada telefónica interceptada con un amigo, Lightbody llamó a Gattineri «chiflado», «escoria», «gusano» y «pedazo de mierda».»

Los abogados defensores también han demostrado repetidamente que el Cuerpo de luz es propenso a la exageración, lo que sugiere que sus declaraciones no se pueden tomar al pie de la letra. En una llamada, Lightbody se jactó de que iba a asociarse en una inversión en un edificio de $200 millones, lo que nunca sucedió. También dijo que había comprado un club de striptease en Chelsea por 3 3 millones, lo que tampoco sucedió. Lightbody jugó un papel clave en la emisión de una hipoteca para el propietario del club de striptease, poniendo 5 528,000 de la hipoteca de 8 865,000.

Incluso el agente del FBI Kevin Sheehan, quien dirigió la investigación sobre el acuerdo de tierras de Everett, admitió que Lightbody cambió continuamente su historia sobre su participación en FBT Everett. «Está en algunas de las llamadas de campo, y luego parece estar dentro», dijo Sheehan.